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国内最大非法炒金案宣判千人被骗巨款去向不明

发布时间:2020-06-30 18:59:01 阅读: 来源:滚筒厂家

香港人郭家强在京设立公司,组织卢樱、吴洪跃、雷建伟等7人,以付出低廉手续费即可进行黄金期货产品交易为诱饵行骗。在两年的时间里,上千名炒金者掉进陷阱,他们在郭家强公司提供的虚拟交易软件里进行交易,资金没有进入真正的市场,而是被后台控制最终不知去向,造成的直接损失达到7000余万元。据了解,被骗的炒金者累计投资达到771亿元,此案成为国内最大非法黄金期货交易案。 <!--[4,175,19] published at 2010-12-20 09:09:42 from #202 by 261--><!--IBM-->  12月17日,北京市第二中级人民法院一审以非法经营罪判处卢樱、吴洪跃二人有期徒刑9年,各处罚金200万元;判处香港人雷建伟等5人有期徒刑1年半至4年不等,并处罚金10万元至40万元不等。幕后老板郭家强在逃。昨天,北河南最好的白癜风医院京市检察院第二分院向媒体披露了案情。

游走全国虚假宣传

据办案检察官符秋介绍,2006年8月南宁哪家整形医院好,伦亚领先(北京)国际投资咨询有限公司(简称伦亚公司)在京注册成立,吴洪跃担任执行董事兼首席执行官,并在成立初期担任法定代表人。郭家强实为该公司的幕后控制者。

吴洪跃的主要工作是在全国各地宣传公司产品,即由该公司推行的黄金期货买卖服务。只要用户在电脑上安装公司提供的交易软件,就可以进行黄金期货交易,还可以提供各类期货商品的行情报价、图表和各类分析工具等等。

在吴洪跃口中,仅有20万注册资金的伦亚公司变成了一家在国际上进行黄金投资业务的大集团。为了有说服力,吴洪跃常携带号称是公司持有的12根金条,作为公司能够保证黄金现货交易进行实际交割的证据。后经证实,这12根金条中仅仅有两根是真的。

费用低廉吸引客户

很多听讲座的客户相信了吴洪跃宣讲的内容,投资者黄先生就是其中之一。

2007年3月,黄先生与伦亚公司签订了《金银买卖合同》,在自己的电脑上安装了伦亚公司提供的黄金期货交易软件和行情软件。

据黄先生介绍,伦亚公司当时称,交2万元的保证金,就可以买卖价值100万元的黄金期货产品。黄先生了解到,在正规的黄金期货市场,要想交易100万元的黄金期货产品,要交5万元到10万元的保证金。

在手续费方面,伦亚公司实行固定收费,无论交易金额多少,手续费都是260元。而正规的期货交易所是按照交易金额比例收取的。

黄先生觉得伦亚公司提供的服务比正规交易所方便,陆续将134万元保证金存入伦亚公司账户。

据黄先生介绍,他先赚后赔。交易系统经常出现故障,等到重新登录时,往往错过最佳买入点。黄先生打电话询问伦亚公司的客服人员,客服人员称系统不稳定是正常现象。

屡次出现的异常情况,让黄先生警觉起来,到2007年9月19日,他存进伦亚公司的134万元只剩下16万元。黄先生随即报警。

巨额款项去向不明

经过警方调查取证,吴洪跃于2008年6月16日被抓获。

在对伦亚公司进行调查的同时,上海凯斯顿投资管理有限公司北京咨询分公司(简称凯斯顿公司)也浮出水面,该公司于2007年10月成立,幕后的控制者也是郭家强。该公司与伦亚公司的经营模式完全相同。经过进一步调查,凯斯顿公司的卢樱、雷建伟等6人陆续归案。在2008年1月,卢樱还曾接替吴洪跃,做过伦亚公司的法人代表。

据检察官符秋介绍,两家公司所提供的黄金期货交易软件实际并未与各大期货交易所联网。虽然交易平台能让客户看到买卖交易的记录,但交易并未真正进行,完全是在一个虚拟的交易市场内完成的。两公司可以进行后台控制,客户买卖的所谓黄金期货产品是赚或赔,完全由后台控制。据吴洪跃、卢樱等人交代,这套软件系统是郭家强花钱从香港买的。

从2006年8月至2008年6月,两家公司共争取到了1143名客户,交纳的保证金已经上亿,交易的黄金期货产品价值更是高达771亿元。据统计,千余名客户直接亏损7450余万元。

符秋说,由于目前郭家强在逃,客户的钱在打入伦亚公司和凯斯顿公司后,最终的去向还是个谜。办案人员发现,目前包括被冻结的相关涉案人员账户,资金余额只有400万元左右。吴洪跃分到了200万,资金流失相当惊人。

>>提醒

投资应走正规途径

符秋说,期货市场是资金聚集的场所,作为一种高风险、高投机性的交易活动,投资者在投资时要谨慎,选择正规的投资公司和交易所,不要轻信网上宣传。

这种不正规的黄金炒作,交易活动和客户资金完全没有外部监管,一旦发生问题,会造成巨大损失。由于许多投资人都是在异地,通过网络参与伦亚公司和凯斯顿公司的网上黄金期货产品交易,非法交易行为不易发现,给侦办案件带来很大难度。

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